กรรมการ หลักสูตรอบรม 13. นายปิติ ตัณฑเกษม • • Director Leadership Certification Program (รุ่น 0/2021), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จ� ำกัด (มหาชน) 8.1.2 การเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมีก� ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจ� ำเป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจจัดให้มีการประชุมวาระ พิเศษเพิ่มเติมตามความจ� ำเป็น ธนาคารจัดส่งก� ำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนได้รับทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบ เรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติ ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท� ำการ ก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสินใจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ มาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรือข้อมูลที่จ� ำเป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ายจัดการได้ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวน� ำเข้าสู่วาระการประชุม การประชุมด� ำเนินไป ตามระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่าง รอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติในวาระต่าง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุม ในวาระนั้น และจะไม่ออกเสียงใด ๆ เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลการจัดท� ำรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ก� ำหนด ในปี 2564 กรรมการธนาคารได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.85 ของจ� ำนวนการประชุม โดยกรรมการมีการซักถามอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การก� ำกับดูแลกิจการของธนาคาร 209 แบบ 56-1 One Report 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3